HY06 工程结算管理制度
1 为严格有效地控制工程成本，维护工程竣工结算的严肃性，明确结算人员的职责，
保障公司利益，制定本制度。
2 公司工程系统的所有员工和由我司或所属项目公司聘请的监理单位驻现场监理人
员、各分包单位人员均应认真学习本办法，按照本办法的规定办理分包单位工程结算，明确工程结算审核的基本原则。在结算过程中，公司工程相关部门人员必须紧密合作、严格审核，全力协助办好工程结算。 3 达到工程结算条件的要求
3.1 分包工程经监理单位、工程总监及工程部相关人员、公司相关部门人员及领导、
政府相关部门人员（必要时）共同验收合格，完善竣工验收记录。 3.2 工程竣工验收合格并已交付使用。
3.3 分包单位已编制完成工程竣工图纸，并经监理单位、项目工程部、设计单位确
认。
3.4 分包单位编制《工程结算申请单》，整理工程相关竣工验收证明资料、竣工图纸
报监理单位审核，监理单位审核同意后报项目工程总监审核，项目工程总监审核同意后施工单位准备工程结算完整资料。
4 完整工程结算资料的要求
工程结算申请经监理单位、工程总监同意后，分包单位准备完整的工程结算资料上报监理单位，并根据公司结算流程进行审核，完整工程结算资料要求如下：
4.1 工程结算书
每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、项目工程指令（非产生签证部分）、工程联系单（非产生签证部分）等；第二部分以现场签证以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的（殷雷软件）结算书要求提供相应的拷贝光碟。
4.2 工程量计算书（即计算底稿）
工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程联系单、现场签证单、业主工程指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的（鲁班软件）工程量计算书应提供相应的拷贝光碟。
4.3 钢筋抽料表（土建分包工程适用）
用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝光碟，用手工抽料的钢筋用量表要求
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合约审核部管理制度
提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。
4.4 工程竣工图
用于结算的竣工图必须有分包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位、项目工程部、技术部及设计单位审核人签字和单位盖章确认。经项目工程部、技术部、设计单位、监理单位等确认的图纸会审记录、设计变更、工程联系单、项目工程指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程联系单等，其费用的增加，在结算评审中不予考虑。
4.5 工程竣工资料
指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、施工材料档案资料（包括各种材料的品牌、型号规格、使用部位、检验报告、产品质量合格证明等资料）、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和业主在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。
4.6 图纸会审纪录
要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。
4.7 设计变更单
要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有业主同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认（即相关的工程指令）。
4.8 工程联系单
要求根据工程联系单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和业主相关人员的签字和单位盖章确认。
4.9 工程指令单
要求根据项目工程部工程指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。工程指令要求有工程总监签字确认和工程部盖章确认。
4.10 会议纪要
指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和业主盖章确认。
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合约审核部管理制度
4.11 现场签证单
要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由分包人盖章确认，并有监理单位和业主相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。
4.12 其他结算资料
凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：减少工程量、价款明细以及各种扣款、罚款清单，施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由分包人承担而由建设单位代为支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明、分包合同、施工方案等。 5 分包单位结算申报程序
5.1 分包单位整理完整的结算资料报监理单位，监理单位认真审核结算资料的完整
性及正确性并签署审核意见，结算资料不符合要求的，要求分包单位补齐，重新整理后上报，符合要求报项目工程部审核。
5.2 项目工程部专业工程师及工程总监审核结算资料的完整性及正确性并签署审核
意见，结算资料不符合要求的，要求分包单位补齐，重新整理后上报，符合要求的编制《工程结算工作交接单》，送合约审核部审核。
5.3 合约审核部对结算资料的完整性及正确性进行审核，结算资料不符合要求的，
要求分包单位补充，重新整理后上报，结算资料符合要求的，合约审核部相关专业工程师对工程结算进行审核，并把初审结果报合约审核部总监复审。 5.4 合约审核部总监复审后与施工单位对工程量、结算造价等进行核对，双方核对
同意后，合约审核部根据公司结算审批流程报公司相关部门及领导审批。具体如下：发起人秘专员存档
5.5 最终结算经公司审批流程审批后，计划部经理与施工单位代表共同确认工程结
算书。
5.6 施工单位根据最终确定的工程结算书申请相关尾款手续。
计划部经理
工程经理
主管副总
总经理行政部文
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