召开股东会议通知书

召开股东会议通知书

【篇一：召开股东大会通知】

公司

关于召开年第一次股东大会的通知

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日（）上午点分至 点 分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、

2、

3、

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于年 月 日上午 点到 点在会场签到。

公司

年月 会务联系人： 附件：授权委托书 日

【篇二：关于召开股东大会的通知1】

关于召开股东大会的通知

公司全体股东：

根据七月二十三日公司股东大会所授予的权限，本人决定在2012年7月29日（星期日）上午10时召开“全体股东（扩大）会议”，讨论决定有关问题。现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2012年7月29日上午10时整（会期4小时，中途不休会，请各自提前解决各种问题）；

2、会议地点：公司会议室；

3、参加人员：全体股东（除在外出差不能及时返回人员，其他股东一律不得请假）或其他受邀员工；

4、会议纪律：

提前安排好各自事务，不得迟到早退、不得中途走动、不得使用电话、不得开小会。请卫红兵准备股东大会、董事会会议记录，个人准备自己的会议记录本。

5、会议内容

【篇三：2015年第一次股东会会议通知书】

**有限公司

二〇一五年第一次股东会会议通知书

*** 股东：*** 股东：

您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议主持人：公司执行董事**

3、会议形式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权

5、会议召开地点：公司会议室

6、出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

7、列席会议人员：

（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；

（2）本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员：**

二、会议审议事项

1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》

2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；

三、出席、列席会议人员注意事项：

1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。

2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：

（1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或qq发送留言信息。

4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。

四、会议联系人

联系人：**， 联系电话：************

***有限公司

二**五年*月**日

附件（股东代表授权书）

股东代表授权书

**有限公司：

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持%股权比例行使表决权。

股东代表 的委托代理权限为：

（一） 对公司的经营方针和投资计划进行决议；

（二） 对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项进行决议；

（三） 对董事会、监事会报告进行审议和表决；

（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司章程修改做出决议；

（十）公司章程规定的其他职权。

公司（公章）

法定代表人：

年月日