有限公司
董 事 会 决 议
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定， 有限公司 年 月 日在公司召开本年度
第 次董事会。本次会议由 召集并主持，应到董事 人，实到 人，符合法定要求。经全体董事一致同意作如下决议： 1、 2、
3、就上述决议事项修改公司合同、章程相关内容。
董事会成员签名：
年 月 日
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