〔公司登记文书范本之十一：XX变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议〕
XXXXXX股东会决议
〔仅供参考〕 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号〔ＸＸ会议室〕
会议性质：临时〔或者定期〕股东会议
参加会议人员：
1、原〔全体〕股东〔或者股东代表〕：XXX、XXX、XXX。
2、新增股东〔或股东代表〕：XXX、XXX。〔无新股东的，删除该项〕
〔可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况〕
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据?中华人民XX国公司法?、?平潭综合实验区商事登记管理方法?及本公司章程，本次股东会由公司执行董事〔或董事会〕召集，执行董事〔或董事长〕ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到
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股东人，实到人，占公司股东表决权的%，符合章程要求。经表决，代表%表决权的股东赞同，〔代表%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，〕同意通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币转让给〔新〕股东。〔假设转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。〕
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸXX。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为〔以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载工程为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准〕。
五、公司董事、监事〔、经理〕的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；
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选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。〔注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的XX使用〕 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举〔或聘任〕XXX为执行董事，选举〔或聘任〕XXX为监事，选举〔或聘任〕XXX为本公司经理。〔注：本项供设执行董事、监事且任期届满的XX使用〕 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。〔注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的XX〕 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。〔注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的XX〕
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加〔减少〕至万元人民币。本次增加〔减少〕的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加〔减少〕出资万元人民币，原股东B增加〔减少〕出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加〔减少〕注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
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1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加〔减少〕至万元人民币。本次增加〔减少〕的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加〔减少〕出资万元人民币，原股东B增加〔减少〕出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(XXX)的名称〔或者XX〕变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满〔或合并、分立，或其他原因〕，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。〔注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定〕
十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司?章程修正案?〔或者新?章程?〕。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
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〔无新股东的，删除该项〕
〔自然人股东签字、非自然人股东盖章〕
ＸＸＸＸXX
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
考前须知：
1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3.本股东会决议范本适用于XX〔不含国有独资〕的变更登记。
4.股东为非自然人的，“出席会议股东〞应写明其单位名称，如需列明其出席代表XX，可在单位名称后加“〔出席代表：ＸＸＸ〕〞。
5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；假设正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
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6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东〞的内容。
7.文件签署后应在规定期限内〔变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后〕提交登记机关。
8.要求用A4纸、四号〔或小四号〕的宋体〔或仿宋体〕打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
ＸＸＸＸXX董事会决议
〔仅供参考〕
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号〔ＸＸ会议室〕
会议性质：临时〔或者第XX届XX次〕董事会会议
出席会议人员：、、。〔新一届董事会全体成员〕
〔可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况〕
鉴于XXXXXX经股东会决议更换了公司董事，根据?公司法?和公司章程规定，召开本
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次临时〔或者第XX届XX次〕董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长〔假设未设副董事长的，请删除该局部内容〕。
二、继续聘任XXX为公司经理〔或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理〕。
全体董事会成员〔签字〕：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
XXXXXX〔盖章〕
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
考前须知：
1、该董事会决议仅适用于设董事会XX的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长〔或经理〕之后，增加“并为公司的法定代表人〞〔同时涉及任职和免职的，应当分别进展表述〕。
2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
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3、凡有下划线的，应当进展填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本考前须知及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号〔或小四号〕的宋体〔或仿宋体〕打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXXXX职工〔代表〕大会纪要
〔仅供参考〕
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号〔ＸＸ会议室〕
参加会议人员：全体职工〔或者职工代表〕、、。
〔可补充说明，会议通知情况及到会人员情况〕
会议议题：更换职工代表出任的公司监事。
根据?公司法?和公司章程规定，本次全体职工〔代表〕大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：
一、因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。〔注：此条供任期届满的XX更换职工代表出任的监事使用〕
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二、同意免去XXX职工代表出任的监事职务，重新选举XXX作为职工代表出任本公司的监事。〔注：此条供任期未届满的XX更换职工代表出任的监事使用〕
〔注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式XX选举产生。〕 ＸＸＸＸXX工会〔盖章〕
〔或出席会议的人员签字〕
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
XXXXXX监事会决议
〔仅供参考〕
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号〔ＸＸ会议室〕
会议性质：临时〔或者第XX届XX次〕监事会会议
出席会议人员：、、。〔新一届监事会全体成员〕
〔可补充说明，会议通知情况及到会人员情况〕
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鉴于XXXXXX经股东会决议及职工〔代表〕大会纪要更换了公司监事，根据?公司法?和公司章程规定，召开本次临时〔或者第XX届XX次〕监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工XX选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议：
同意免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
公司全体监事〔签名〕：
XXX、XXX、XXX XXXXXX〔盖章〕
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
ＸＸＸＸXX章程修正案
〔仅供参考〕 根据?中华人民XX国公司法?及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸXX于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会，决议〔一致〕通过变更公司〔登记事项1〕、〔登记事项2〕，并决定对公司章程作如下修改：
一、第ＸＸ条原为：“………………〞。
现修改为：“………………〞。
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二、第ＸＸ条原为：“………………〞。
现修改为：“………………〞。
XXXXXX〔盖章〕：
法定代表人：ＸＸＸ〔签字〕
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
考前须知：
1．本范本适用于XX〔不含国有独资公司〕的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程。
2．“登记事项〞系指?公司登记管理条例?第九条规定的事项，如经营范围等。
3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中局部内容。
4．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；假设正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
5．文件签署后应在规定期限内〔变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更
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住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后〕提交登记机关。
6．要求用A4纸、字体较小〔如四号或小四〕的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
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