山东金正大生态工程股份有限公司 2010年度独立董事述职报告
于长春
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程的规定，在2010年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了2010年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案，维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2010年度本人履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况：
2010年度，公司共召开4次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 于长春 本年应参加董事会次数 4 亲自出席（次） 4 委托出席（次） 0 缺席 （次） 0 投票情况 （反对次数） 0 2010年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 于长春 召开股东大会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 2 1 0 1 备注：2010年10月28日，公司召开2010年第一次临时股东大会，本人因参加国家税务总局研讨会无法参会，已向公司董事会请假。
2010年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、 专业委员会履职情况
在报告期内，本人任首届董事会审计委员会主席，及第二届董事会审计委员会主席、提名委员会委员。
在报告期内，公司首届董事会审计委员会共召开了3次会议，本人作为委员会主席出席并主持了3次会议。
三、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2010年度就以下事项发表了独立意见：
1、2010年1月26日，就公司首届董事会第十三次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于聘任公司副总经理的议案
（2）关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案
（3）关于授权万连步等董事签署公司贷款业务和对子公司担保事项的议案
2、2010年10月9日，就公司首届董事会第十五次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案
（2）关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案 （3）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议
案
（4）关于使用超募资金补充公司流动资金的议案 （5）关于公司董事会换届选举的议案
3、2010年11月29日，就公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见。
四、日常工作情况
2010年度，本人作为独立董事，对生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责。日常通过电话与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的发展情况，掌握公司的运营动态。
在公司2010年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，推动促进了公司持续、健康发展，积极维护全体投资者利益。
五、其他工作
1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：yucc@mail.nai.edu.cn
2010年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
以上为独立董事于长春在2010年度履行职责情况的汇报，请审议。
山东金正大生态工程股份有限公司 2010年度独立董事述职报告
张秋生
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司章程的规定，在2010年度工作中，积极参加了2010年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2010年度本人履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况：
2010年度，公司共召开4次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 张秋生 本年应参加董事会次数 4 亲自出席（次） 4 委托出席（次） 0 缺席 （次） 0 投票情况 （反对次数） 0 2010年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 张秋生 召开股东大会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 2 2 0 0
2010年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、 专业委员会履职情况
在报告期内，本人任首届董事会提名和薪酬委员会主席，及第二届董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员。
在报告期内，公司首届董事会提名和薪酬委员会共召开了2次会议，本人作为委员会主席出席并主持了2次会议。
三、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，报告期内就以下事项发表了独立意见：
1、2010年1月26日，就公司首届董事会第十三次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于聘任公司副总经理的议案
（2）关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案
（3）关于授权万连步等董事签署公司贷款业务和对子公司担保事项的议案
2、2010年10月9日，就公司首届董事会第十五次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案
（2）关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案 （3）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议
案
（4）关于使用超募资金补充公司流动资金的议案 （5）关于公司董事会换届选举的议案
3、2010年11月29日，就公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表独立意见。
四、日常工作情况
作为公司独立董事，我按照法律、法规和公司章程规定，认真履行职责，积极参加公司的董事会会议及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策。同时还利用召开股东大会、董事会的机会深入对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度、董事及高管人员的聘任及其他重大事项进行了监督和核查，充分发挥独立董事的作用，积极维护中小投资者利益。
五、其他工作
1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：qszhang@bjtu.edu.cn
2011年，我将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立
董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立作用，维护公司股东尤其是中小股东的权益不受侵害。
以上为独立董事张秋生在2010年度履行职责情况的汇报，请审议。
山东金正大生态工程股份有限公司 2010年度独立董事述职报告
白由路
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司章程的规定，在2010年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了2010年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2010年度本人履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况：
2010年度，公司共召开4次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 白由路 本年应参加董事会次数 4 亲自出席（次） 4 委托出席（次） 0 缺席 （次） 0 投票情况 （反对次数） 0 2010年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 白由路 召开股东大会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 2 2 0 0 2010年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出
异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、 专业委员会履职情况
在报告期内，本人任首届董事会提名和薪酬委员会委员及审计委员会委员，及第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
在报告期内，公司首届董事会提名和薪酬委员会共召开了2次会议，本人作为委员会委员出席了2次会议。
在报告期内，公司首届董事会审计委员会共召开了3次会议，本人作为委员会委员出席了3次会议。
三、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2010年度就以下重要事项发表了独立意见：
1、2010年1月26日，就公司首届董事会第十三次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于聘任公司副总经理的议案
（2）关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案
（3）关于授权万连步等董事签署公司贷款业务和对子公司担保事项的议案
2、2010年10月9日，就公司首届董事会第十五次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案
（2）关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案
（3）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议案
（4）关于使用超募资金补充公司流动资金的议案 （5）关于公司董事会换届选举的议案
3、2010年11月29日，就公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表独立意见。
四、日常工作情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2010年度公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。在日常工作中，注重于公司法人治理结构的完善，积极维护中小投资者利益。
五、其他工作
1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：ylbai@caas.ac.cn
以上为独立董事白由路在2010年度履行职责情况的汇报，请审议。
山东金正大生态工程股份有限公司 2010年度独立董事述职报告
修学峰
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程的规定，积极参加了2010年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案，维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2010年度本人履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况：
2010年度，公司共召开4次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 修学峰 本年应参加董事会次数 4 亲自出席（次） 4 委托出席（次） 0 缺席 （次） 0 投票情况 （反对次数） 0 2010年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 修学峰 召开股东大会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 2 2 0 0 2010年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、 专业委员会履职情况
在报告期内，本人任首届董事会战略委员会委员，第二届董事会提名委员会主席、战略委员会委员。
在报告期内，公司首届董事会战略委员会共召开了1次会议，本人作为委员会委员出席了1次会议。
三、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，报告期内发表的意见如下：
1、2010年1月26日，就公司首届董事会第十三次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于聘任公司副总经理的议案
（2）关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案
（3）关于授权万连步等董事签署公司贷款业务和对子公司担保事项的议案
2、2010年10月9日，就公司首届董事会第十五次会议下列议案发表独立意见：
（1）关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案
（2）关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案 （3）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议案
（4）关于使用超募资金补充公司流动资金的议案 （5）关于公司董事会换届选举的议案
3、2010年11月29日，就公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表独立意见。
四、保护投资者权益所做工作
2010年度，作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议及专业委员会会议，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
在任独立董事以来，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。在日常工作中，注重于公司法人治理结构的完善，积极维护中小投资者利益。
五、其他工作
1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮件：xiuxuefeng@yahoo.com.cn
2011年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规和有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护中小投资者利益。
以上为本人2010年度履行职责情况的汇报，请审议。
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