世纪光华科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告
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世纪光华科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2011年2月17日在郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事长张战国先生主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2010年监事会工作报告》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《2010年度报告》及其摘要； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规和损害公司利益的行为，公司2010年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。报告期内，公司所发生的日常关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。通过检查公司财务报告及审阅天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，认为该审计报告公正客观、实事求是。
三、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2010年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了公司《2010年内部控制自我评价报告》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较完整的内部控制体系，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实维护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。综上所述，全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
特此公告。
世纪光华科技股份有限公司
监 事 会 二0一一年二月十七日
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