非法经营外汇、扰乱市场秩序的行为将受到法律追究,涉及金额和违法所得的数额将决定处罚力度。具体立案标准包括非法经营数额在五百万元以上或违法所得数额在十万元以上,或者涉及其他严重后果。此外,对于违反外贸代理业务规定、使用伪造凭证进行骗购外汇以及居间介绍骗购外汇的行为也将受到相应处罚。
法律分析
违反国家规定,非法经营外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
具体立案标准为:实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的应该立案追究刑事责任:
1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;
2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:
(1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
(2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
(4)造成其他严重后果的。
3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
拓展延伸
外汇非法经营罪的量刑标准如何影响刑事审判?
外汇非法经营罪的量刑标准在刑事审判中具有重要的影响。量刑标准是法官根据法律规定和案件具体情况确定刑罚的依据,它直接关系到被告人的刑罚轻重和司法公正的实现。对于外汇非法经营罪而言,量刑标准的确定考虑了多个因素,如犯罪的性质、犯罪的手段和结果、犯罪的社会危害程度等。根据量刑标准,法官可以根据犯罪的严重程度判处相应的刑罚,从轻到重包括罚金、拘役、有期徒刑等。因此,外汇非法经营罪的量刑标准直接影响着对犯罪行为的惩罚力度和社会公平正义的实现。
结语
外汇非法经营罪的量刑标准对刑事审判具有重要影响。根据法律规定和案件情况,量刑标准考虑了犯罪性质、手段和结果、社会危害程度等因素。法官可根据犯罪严重程度判处罚金、拘役或有期徒刑等刑罚,以实现对犯罪行为的惩罚和社会公正。因此,量刑标准直接关系到刑罚力度和社会公平正义的实现。
法律依据
刑法
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第七十一条〔非法经营案(刑法第二百二十五条)〕违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(三)实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的:
1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;
2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:
(1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
(2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
(4)造成其他严重后果的。
3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
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