GP-P-005管理评审控制程序

对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并推动持续改进。

2.0适用范围：

适用于天津钜宝电子有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系的评审。

3.0权责：

3.1 总经理

3.1.1 负责主持管理评审会议，对质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况做出整体评价并决定管理评审决议/改进事项；

3.1.2 负责批准《 管理评审计划》和《管理评审报告》。 3.2 管理者代表

3.2.1 负责审核确认《管理评审计划》及管理评审输入资料，并按计划组织召开管理评审； 3.2.2 负责编制《管理评审报告》并跟进管理评审决议/改进事项的落实情况； 3.2.3 必要时负责请示总经理决定是否需要召开专题管理评审。 3.3 品质部体系组

3.3.1 负责编制《管理评审计划》，按计划向各部门搜集管理评审资料并进行汇总整理； 3.3.2 负责协助管理者代表处理管理评审相关事宜。 3.4 各部门

3.4.1 负责按照管理评审计划提交管理评审所需的资料并在管理评审会议上提出相关的改进建议； 3.4.2 负责对相关管理评审决议/改进事项制定改进措施并按要求实施。 4. 定义

4.1 评审：为确定主题事项达到规定目标的适当性、充分性和有效性所进行的活动。

5. 作业内容 5.1 管理评审频次

5.1.1 管理评审原则上每年进行一次，最长不能超过 12 个月。

5.1.2 当出现下列情况之一时，由管理者代表请示总经理决定是否需进行专题管理评审： 5.1.2.1 公司经营方针、组织架构、产品范围、资源分配发生重大变化时；

 当公司组织架构有重大变化时，应召开管理会议，对公司重大事项进行评审是否会产 生影响，并对会影响事宜进行重新编排计划，并经管理者代表和总经理共同确认核准。 5.1.2.2 发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 5.1.2.3 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 5.1.2.4 市场需求发生重大变化时；

5.1.2.5 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时； 5.1.2.6 质量/环境/职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时； 5.1.2.7 公司高层领导认为有必要的时候。 5.2 管理评审计划

5.2.1 每年年初由管理者代表依据公司要求制定公司的年度管理评审计划呈报总经理批准，由管理者代表负责组织实施。

5.2.2 品质部体系组于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核、总经理批准后，发放至

天津钜宝电子有限公司 文件编号 机密等级 GP-P-003-G 内部公开 3/4 管理评审控制程序 制定日期 制定部门 品质部 2015.7.29 版次 1.0 页 码 高层领导和各相关部门。

5.2.3《管理评审计划》内容应包括：评审时间、评审目的、评审范围、参加评审的人员、评审内容、资料准备和其它情况等。 5.3 管理评审的输入

5.3.1 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

5.3.1.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果；公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估报告；

5.3.1.2 外部（包括客户、政府、公共机构）与公司高层对公司各体系运行中业绩的评价，重大质量事故的处理结果；

5.3.1.3 质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的实施达成情况及适宜性评估；5.3.1.4 顾客的反馈，包括顾客的投诉、满意度调查及沟通的结果及处理情况； 5.3.1.5 公司内部及与外部相关方沟通的信息（包括投诉）；

5.3.1.7 过程的业绩和产品的符合性，包括过程（①产品形成的过程；②质量/环境/职业健康安全管理体系包含的过程；③各部门的工作情况）、产品测量/监控的结果等； 5.3.1.8 环境/职业健康安全相关法律法规及其合规性评价结果； 5.3.1.9 纠正和预防措施实施情况，包括事件、不符合调查处理的结果； 5.3.1.10 以往管理评审改进事项的跟踪落实情况；

5.3.1.11 客观环境/职业健康安全相关的变化，包括与环境/职业健康安全有关的法律法规及其它要求的变化； 5.3.1.12 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系改进与变更的因素：如：法律法规、产品标准、客户要求、供方、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；

5.3.1.13 质量/环境/职业健康安全管理体系其他相关事宜及改进建议。若为专题管理评审，则可以根据具体的主题确定相关的输入资料。

5.3.2 各部门根据评审输入的要求准备管理评审所需要的资料并于评审前一星期提交品质部体系组整理归总。 5.3.3 品质部体系组将整理好的资料交管理者代表确认后发至参加评审相关人员。参加评审人员包括但不限于以下： 5.3.3.1 总经理、管理者代表、质量负责人、各部门主管级以上领导； 5.3.3.2 质量/环境/职业健康安全及产品认证相关协调人员； 5.3.3.3 公司高层领导指定的人员。 5.4 管理评审会议

5.4.1 管理评审会议由总经理主持，参加评审人员根据评审文件和资料，对质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况进行适当的评价。

5.4.2 总经理根据评审内容，对质量/环境/职业健康安全管理体系作出总结性结论，并做出有关决定，形成管理评审输出项目。 5.5 管理评审输出

5.5.1 管理者代表编制《管理评审报告》作为管理评审的输出，并经总经理批准以后发至相关部门。本次管理评审输出作为下次管理评审的输入。

5.5.2 管理评审的输出应包括但不限于以下内容：

5.5.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、符合性、有效性的总体评价结论和改进要求，包括对质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织架构、体系文件、过程控制等方面的评价和改进；

天津钜宝电子有限公司 文件编号 机密等级 GP-P-003-G 内部公开 4/4 管理评审控制程序 制定日期 制定部门 品质部 2015.7.29 版次 1.0 页 码 5.5.2.2 与顾客有关的产品的改进措施；

5.5.2.3 资源需求，包括当前的、未来的及实施改进所需的资源需求，以为各体系运行提供保证。 5.6 纠正/预防

5.6.1 管理者代表或指定人员将管理评审中的决议/改进事项进行汇总登录于《管理评审决议/改进事项跟进表》中并发至相关部门制定推行/改进计划/措施要求其严格实施。

5.6.2 管理者代表或指定人员负责跟进验证管理评审决议/改进事项的实施情况，将验证的结果记录于《管理评审决议/改进事项跟进表》并上报管理者代表和总经理确认。 5.7 记录保存

管理评审相关的记录由品质部体系组负责保存，具体保存要求按照《记录控制程序》执行。 6. 相关文件

6.1 《记录控制程序》(SR-P-004-D) 7. 相关记录

7.1《管理评审计划》(P-005-01-D) 7.2《管理评审决议/改进事项跟进表》 7.3《管理评审报告》 8. 相关附件

8.1 附件 1：管理评审控制流程