【2018最新】人行假币收缴鉴定检查整改报告word版本 (5页)

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人行假币收缴鉴定检查整改报告

篇一：假币收缴和人民币收付业务 整改报告 民生银行嘉兴桐乡支行假币收缴 和人民币收付业务整改 报告 中国人民银行桐乡市支行：

根据贵行下发的桐乡银检意（201X）第1号文件《中国人民银行桐乡市支行假币收缴和人民币收付业务执法检查意见书》的具体内容，我行对存在问题做了进一步的剖析，对整改情况做如下汇报： 假币收缴业务方面：

（一）(来自: 在 点 网) 对没有按要求当场出示《反假货币上岗资格证书》的 两位柜员进行了教育，要求每位柜员把《反假货币上 岗资格证书》放在现金工作区内，对还没有取得《反 假货币上岗资格证书》的新员工要求其尽快参加考试 取得证书。

（二） 对编号为00690813的假币收缴凭证，身份号码一栏 空缺，没按规定填写“拒绝提供”字样，现已补填完 整，并组织柜员对《假币收缴鉴定管理办法》进行了 再学习，强调巩固了假币收缴凭证的规范化填写标 准。

（三） 对假币收缴登记簿存在记载不规范现象的问题，要求

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柜员自检登记簿，对记载不规范的地方进行改正，要 求其加强工作责任心和工作细致度，制订内部考核制 度，对工作质量奖罚分明。 人民币收付业务方面：

（一） 对临柜人员对点钞机依赖思想较强，在散把钞券的清点 上，有时只有机点动作，没有手点过程，存在临柜挑剔不 净的现象，组织柜员认真学习了《中华人民共和国人民币 管理条例》、《残缺污损人民币兑换办法》等相关文件，熟

悉残缺污损人民币兑换标准和不宜流通人民币挑剔标准，严格执行《中华人民共和国人民币管理条例》，要求对散 把现钞先进行手点，再进行机器复点。

（二） 对券别结构不合理，存在库存小钞、硬币偏少等现象， 我行根据自身业务特点，考虑方便客户，全面满足客户需 求的前提下，按实际情况适当增加库存小钞和硬币的供应 量。

（三） 为了更好的加强对反假货币和爱护人民币的宣传力度， 我行已请专人进行相关宣传资料的制作，并积极与九曲社 区工作人员联系，设立小区反假宣传站。

通过此次检查和整改，我行将严格遵守人民银行货币管理相关规定，切实提高对人民币反假形势和收付业务的重视程度，规范、完善人民币收付业务内部考核制度，进一步扩大现金调剂数量和品种；进一步做好爱护、反假人民币的宣传，一如既往地做好各项货币管理工作，维护群众利益和金融行业形象。。 篇二：人民币收付整改报告

为了进一步加强人民币流通管理，规范人民币收付业务，维护人民币信誉和金融行业的形象，根据南银货金[201X]20号《转发中国人民银行货币金银局关于201X年进一步加强人民币收付业务监管工作的通知》文件要求，按照中国人民银行南昌中心支行货币金银处“关于开展人民币收付业务和假币收缴、鉴定执

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行情况检查的通知”精神，我中心支行于201X年7月9日至15日组织人员对辖内工行、农行、中行、建行、交行、城市信用社、农村联社、邮政储蓄银行等8家金融机构及下属16个支行网点柜面人民币收付业务及假币收缴情况进行了一次现场检查。 一、检查基本情况

本次检查重点检查了辖内城乡金融机构网点16个，重点是农行、农信社及邮储银行。从检查情况来看，辖内各金融机构均能认真履行法定职责，较好地执行《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》等法规，为公众办理人民币券别调剂业务，按规定无偿兑换残缺、污损的人民币；认真执行《不宜流通人民币挑剔标准》，库箱钱币整点情况较好；营业场所为客户都提供了点验钞设备；假币收缴、鉴定工作基本规范。 二、存在的问题

但是，现场检查中也发现辖内部分网点在办理人民币收付业务方面还存在不足之处。主要表现在：

（一）内控制度建设不健全。经现场检查调阅相关内控制度，部分被查单位制定人民币收付业务管理内部考核制度、人民币收付业务知识学习与培训制度，未设置检查、培训登记簿。

（二）检查当日个别营业网点临柜人员没有出示《反假货币资格上岗证书》。也没有假币收缴记录，与实际业务量不符。

（三）营业场所公示内容不全。经现场检查，部分营业网点没有公示无偿兑换残缺污损

人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话；未公示残缺、污损人民币兑换办法、不宜流通人民币挑剔标准；人民银行授权的金融机构假币鉴定点未张贴授权证书。

三、对营业网点人民币现金业务服务质量客户满意度调查情况

在现场检查同时, 我中支检查组开展了对营业网点人民币现金业务服务质量客户满意度调查，随机选取在被查行开户的单位和个人发放了《商业银行人民币现金业务服务质量调查问卷》，共发放问卷42份，收回42份。从回收的问卷汇总统计结果看，客户基本上知道银行应该办理零钞兑换、应该无偿兑换残损币、不得对外支付残损币及停止流通人民币及残损币兑换的相关规定；辖内大部分银行能做到在营业场所设置兑零兑残窗口、公示人民币管理举报电话。通过问卷调查结果，也显示个别银行营业网点在客户办理业务时存在向客户支付的现金中夹带残损券现象及未满足客户合理的零钞兑换需要。

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检查中，我们对各行在办理人民币收付业务中存在的问题和困难也进行了调查。各行普遍反映：一是对特种残损券兑换标准、尺度把握不准（如霉烂、火烧严重的残损人民币），经办人员普遍存在畏难情绪；二是基层网点兑换后的残损券个别票面数量不多，难以凑成捆，上介难；三是部分券别（特别是小面额纸币、硬币）由于各种原因难以上介人行，普遍存在压库现象。

现场检查结束后，我们及时对各被检查单位下发了事实确认书，要求各单位对照检查中发现的问题，认真进行整改，切实履行法定职责，加强内控制度建设，为公众办理人民币券别调剂业务，按规定无偿兑换残缺、污损的人民币，不断提高银行业人民币收付业务服务水平。对整改不彻底的我们将跟踪检查，并以此推动流通中人民币的券别结构不断优化，整洁度不断提高。 ::: 主办单位:景德镇市人民政府办公室 ::: 承办单位:景德镇市信息化工作办公室 ::: 技术支持:景德镇市人民政府网站制作部

::: Copyright(c)201X ,All rights reserved. ::: 备 篇三：201X 04中国人行假币收缴鉴定管理办法试题 中国人民银行假币收缴鉴定管理办法试题 一、判断题：正确的打（）错误的打（ ）

1、 金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。（对） 二、单选题：选择一个正确的答案填在（ ）内

1、 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起(C)内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A 5个工作日B 4个工作日 C 3个工作日D 2个工作日

2、 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起(D )内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。 A 5个工作日 B 4个工作日C 3个工作日D 2个工作日 三 、多选题：选择一个以上的正确答案填在（ ）内

1、金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一( ABCD)的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：

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A一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

B属于利用新的造假手段制造假币的； C有制造贩卖假币线索的；

D持有人不配合金融机构收缴行为的。

2、金融机构有下列行为之一( ABCD )，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

A发现假币而不收缴的；

B未按照本办法规定程序收缴假币的； C应向人民银行和公安机关报告而不报告的；

D截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。