银行会议制度

为了加强会议管理，提高会议效率和质量，使政令畅通、信息通达，充分发挥各项会议指导、协调、沟通等作用，特制订本会议制度。

一、会议种类

总行会议包括：股东代表大会、董事会、监事会、党委会、领导班子会议、行长办公会、行务例会、季度例会、支部会。

二、会议内容

（一）股东代表大会

会议时间：每年召开一次，或根据需要临时召开。 与会成员：股东代表。 会议召开：董事会召集。 职权：

1、修改章程；

2、审议通过股东代表大会议事规则；

3、选举、更换董事和非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事宜；

4、审议、批准董事会和监事会工作报告；

5、审议、批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资计划；

6、审议、批准本行年度财务预、决算方案，利润分配方案和亏损弥补方案；

7、对本行增加和减少注册资本做出决议；

8、对本行的分立、合并、解散和清算等事项作出决议； 9、决定其他重大事项。 （二）董事会

会议时间：每季召开一次，必要时随时召开。 与会成员：董事会成员。 会议召开：董事长召集。 职权：

1、负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作； 2、执行股东代表大会决议； 3、制定本行章程的修改方案； 4、确定本行的经营发展战略；

5、决定本行的内部管理机构设置；

6、决定本行的风险管理和内部控制政策，制定本行的基本管理制度；

7、聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行

长和风险管理部、财务会计部、稽核部负责人，并决定其报酬；

8、决定本行的经营计划和投资方案；

9、制定本行的年度预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；

10、制定本行增加或减少注册资本的方案；

11、审议批准本行的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易；

12、听取本行高级管理层的工作汇报，并检查考核高级管理层工作；

13、管理本行信息披露事项；

14、定期评估并完善本行的法人治理结构； 15、拟定本行的合并、分立和解散方案；

16、章程规定和股东代表大会授予的其他权利。 （三）监事会

会议时间：每季召开一次，必要时随时召开。 与会成员：监事会成员。

会议召开：监事长召集、主持。 职权：

1、监督董事会、高级管理层履行职责情况，对违反法律、行政法规、本行章程或者股东代表大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；

2、要求董事、行长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为； 3、对董事、高级管理层成员进行专项审计和离任审计； 4、检查监督本行的财务管理和活动；

5、对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计，并指导本行内部稽核工作；

6、对董事、董事长及高级管理层人员进行质询； 7、提议召开临时股东代表大会；

8、提请股东代表大会罢免不能履行职责的监事；

9、列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； 10、其他法律法规、行政规章及章程规定应当由监事会行使的职权。

（四）党委会

会议时间：每月25日，也可需要临时召开。 与会成员：总行党委会成员。

会议召开：党委书记召集、主持。 内容：

1、党委中心组学习；

2、除日常经营工作外的党务工作、人事工作、重大事项研究； 3、其他需党委会集体研究的事项。 （五）领导班子工作会议

会议时间：每月一次，也可根据需要随时召开。

与会成员：总行领导班子成员，必要时有关部门经理列席会议。 会议召开：董事长召集、主持。 内容：

1、研究贯彻落实党政部门、人行、银监部门、上级主管部门和董事会的指示决定、工作布置；

2、研究制定总行的经营管理目标任务方案； 3、研究制定各阶段的中心工作和工作目标；

4、交流董事会、监事会和经营班子的日常经营工作开展情况； 5、研究制定突发性事件的处理； 6、其他需要研究的重要事项。 （六）行长办公会

会议时间：每月召开一次，必要时随时召开。 与会成员：总行领导班子、相关部门正副经理。 会议召开：行长召集、主持。 内容：

1、讨论、研究相关部门具体事宜； 2、部署具体工作任务。 （七）行务例会

会议时间：一般每月初召开，必要时可随时召开。

与会成员：总行领导班子、机关各部门正副经理、营业部主任，必要时可根据议题确定有关人员列席。

会议召开：行长召集、主持。 内容：

1、各部门回顾总结上月工作，提出本月工作计划、安排； 2、部门间交流工作情况，提出需相互协调、配合的工作； 3、讨论制定重要的经营管理制定；

4、总行领导通报有关情况，传达贯彻党政部门、人行、银监部门、上级主管部门的文件、会议精神、指示和总行党委会议、总行领导班子会议的重要决定；

5、总行领导部署下月工作，提出有关工作要求； 6、总行领导确定的其他要求。 （八）季度例会 会议时间：每季召开一次，一般在季初召开，必要时可随时召开。 与会成员：总行领导班子、机关各部门正副经理、营业部主任、

支行行长、分理处主任。

会议召开：行长召集、主持。 内容：

1、总行领导或部门经理通报有关情况，传达贯彻上级有关部门的重要会议、文件、指示和总行有关会议精神；

2、总行领导总结前阶段工作，部署下阶段工作，提出有关工作要求；

3、总行领导确定的其他要求。 （九）支部会

会议时间：每季末20日左右，也可需要临时召开。 与会成员：支部全体党员。 会议召开：支部书记召集组织。 内容：

1、传达、学习党中央、国务院、上级行党委有关重要会议精神、重大决策、决定；

2、讨论、决定支部思想政治工作和精神文明建设的重要事项； 3、提出密切联系群众的重要举措以及加强党风廉政建设的重要措施；

4、其他需支部会集体研究的事项。 三、会议要求

1、出席各类会议的人员须在会前做好充分准备，准时出席会议，因故不能到会时，需提前向会议召集人请假。

2、会议期间，与会人员要精力集中，认真研究有关文件，虚心听取他人发言,要认真做好记录，以便做好落实；出席会议人员发言、讨论时应紧扣议题，突出重点，言简意赅，以保证会议的效率和质量。

与会人员遇有特殊情况需要处理时，应向会议主持人请假，经同意后方可离开会场。各类会议禁止吸烟，禁止随便进出，禁止接听手机。

3、会议需备有会议记录本，由专人负责记录。

4、与会人员必须遵守保密规定，妥善保管会议文件，不得私自、随意泄露会议内容。

四、本制度自印发之日起执行，由总行负责制定、解释和修订。