广东南洋电缆集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第二届董事会第三十四次会议于2011年7月5日上午9：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2011年6月30日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第二届董事会提名下列人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：郑钟南、郑汉武、杨茵、章先杰、王志辉、李科辉。
本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
第三届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。 本议案需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人》的议案；
公司第二届董事会提名下列人员为公司第三届董事会独立董事候选人：杨宜民、谢继奕、何文标。与上述非独立董事候选人组成公司第三届董事会。
本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
第三届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。 本议案需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
以上两个议案经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事许守泽先生、谢继奕先生、何文标先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表的独立意见于2011年7月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《聘任侯伟佳为审计部经理》的议案。
公司董事会于2011年6月27日收到公司原审计部经理刘少周先生的书面辞职报告。刘少周先生因个人原因申请辞去所担任的公司审计部经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为有效开展本公司内部审计工作，切实提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》的相关规定，公司决定聘任侯伟佳为审计部经理，全面负责公司审计工作。
侯伟佳先生简历详见本公告附件三。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向汕头市慈善总会捐款人民币200万元》的议案。
为响应第二届“广东扶贫济困日”活动的号召，公司向汕头市慈善总会捐款人民币200万元，将用于汕头市农村教育、文化事业建设项目。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2011年第四次临时股东大会》的议案。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室 2、股权登记日：2011年7月18日
3、会议召开时间：2011年7月21日上午9:30
《召开2011年第四次临时股东大会的通知》于2011年7月6日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月六日
附件一：
一、董事候选人郑钟南简历
郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年3月至2003年4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年5月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年7月至今担任公司第一届、第二届董事会董事长，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、南洋电缆（天津）有限公司董事长。
中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员，中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员；荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号、优秀中国特色社会主义事业建设者称号；郑钟南先生为公司的控股股东，现持有公司股票318,782,330股，占公司总股份数的62.4745%。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
二、董事候选人郑汉武简历
郑汉武，男，1972年出生，大专学历。1990年至2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年12月至今担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务； 2005年7月至今任本公司副董事长、副总经理。现兼任广东南洋超高压电缆有限公司董事长；中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
三、董事候选人李科辉简历
李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年5月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任子公司财务总监职务。2010年10月16日至今担任公司财务总监，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。李科
辉先生与公司控股股东无关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
四、董事候选人杨茵简历
杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责公司海外市场开拓工作，2005年7月至今任本公司董事，2009年6月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，2011年2月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
五、董事候选人章先杰简历
章先杰，男，1968年出生，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年5月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任常务副总经理职务；2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席；2008年7月至今任本公司董事。现兼任广东南洋超高压电缆有限公司副董事长、总经理。
章先杰为公司控股股东郑钟南先生的女儿配偶的哥哥，持有公司股票254,250股，占公司总股份数的0.0498%。章先杰先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
六、董事候选人王志辉简历
王志辉，男，1970年出生，大专学历，工程师。1992年7月至1999年2月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999年3月至2002年8月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；2002年12月至2006年10月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；2006年10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作，2008年7月至今任本公司董事。王志辉先生与公司控股股东无关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
附件二：
一、独立董事候选人杨宜民简历
杨宜民，男，1945年出生，大学本科学历，教授、博导。1969年7月大学毕业后在广东工业大学任教至今。现为广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。1993年获国务院特殊津贴，全国教育系统劳动模范、人民教师奖章;1999年获南粤杰出教师奖。杨宜民先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，杨宜民先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
二、独立董事候选人谢继奕简历
谢继奕，男，1956年出生，大学本科学历，经济学学士，会计高级讲师、会计师、国际商务师。1978年参加工作，就职于汕头市果菜进出口公司，1987年至今在汕头市外语外贸职业技术学校工作，现担任汕头市外语外贸职业技术学校教务处主任。1994年获“汕头外经贸系统先进教师”称号，1996年获“汕头市优秀园丁”称号，2002年获“全国外经贸职业技术学校先进德育工作者”称号，2007年获“汕头市优秀教师”称号。担任中国人民政治协商会议汕头市第十届、第十一届委员会委员，汕头市会计学会理事。2007年4月至今任公司独立董事。谢继奕先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。谢继奕先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
三、独立董事候选人何文标简历
何文标，男，1958年出生，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师。 1982年大学毕业于中国人民大学，分配在汕头大学工作，担任经济系助教、讲师；1990年5月担任汕头大学财务处科长、副处长；1996年6月至1999年12月担任汕头市汕大会计师事务所主任；2000年1月至2001年9月担任汕头大学商学院副教授；2001年1月至2009年2月担任汕头大学财务处负责人、财务副总监；2009年3月至今担任汕头大学党政办公室主任，2007年7月至今兼任汕头大学商学院教授，1986年至今兼任汕头市会计学会副会长。2007年4月至今任公司独立董事，何文标先
生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。何文标先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
附件三：侯伟佳先生简历
侯伟佳，男， 1971年出生，大专学历。会计师、经济师职称。1993年10月至2001年12月在汕头市商业银行任会计、支行计划财务部副主任；2002年8月至2003年8月在广州市赛贝思电子有限公司任会计；2003年10月至2004年7月在汕头市潮南区祥园宾馆任会计主管；2004年8月至2005年12月在广州市威势物流有限公司任会计； 2006年4月至2007年7月在漳州龙鹏燃气有限公司任财务经理；2008年2月至2008年12月在南京市盟禾工贸有限公司任财务经理；2009年2月至2009年11月在广东南洋超高压电缆有限公司财务部工作；2010年9月至2011年5月在汕头市建筑工程总公司任会计。侯伟佳先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
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