管理评审计划及方案

管理评审签到表⽇期：2018年6⽉20⽇

管理评审计划

编制：审批：管理评审输⼊清单

2018年6⽉20⽇

各部门在管理评审书⾯提供资料

管理评审内容

2018年6⽉20⽇管理评审报告

2018年6⽉20⽇内审结果报告内审报告⼀、⾸次内审1、审核过程概论：

根据我公司内审计划按排于2018年5⽉18⽇依据GB/T19001-2016标准和公司体系⽂件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进⾏⾸次内审。评价管理体系运⾏的充分性、符合性和有效性，其过程如下：A、管理者代表于2018年5⽉11⽇审批了内审实施计划。

B、2018年5⽉18⽇由公司2⼈组成内审组按相关⽂件对质量管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。

C、2018年5⽉18⽇召开末次会议内审结果，宣布了2项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举⼀反三、整改要求及时间。

2、内审结果分析

内审发现项不符合项涉及到多部门，共2项：主要是公司相关部门⼯作疏忽和对⽂件的学习和标准的理解有差距。

结论：公司领导基本重视公司质量管理体系的建⽴、实施。公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应⽂件，配备过程设施，实施监视和测量，⽅针体现⾏业特点，⽬标指标基本实现，半年来⽆相关⽅投诉。通过分析：⾃我完善机制的待提⾼。⼆、内审员与被审核部门⽆直接利益关系。采⽤抽样检查。抽取的样本具有代表性。对体系审核基本是公正、客观、合理。三、整改及验证

各部门从2017年6⽉16⽇开始全⾯整改。全部进⾏验证，经验证各部门都有不同程度的提⾼，基本重视了体系运情况。迅速扭转被动局⾯。四、改进建议

继续加强质量教育和标准学习和培训船舶维修质量过程的监视分析报告⼀．船舶维修过程的监视

过程的监视主要体现在⼈、机、物、法、环节五个⽅⾯。

1、⼈：⼈是影响质量趋势的主要环节，我公司对⼈⼒资源进⾏⼤⾯积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应作业⽂件，职⼯基本掌握了船舶维修⼯艺，和船舶维修规范，能严格执⾏作业规范进⾏船舶维修，所以公司的各个船舶维修服务环节质量运⾏⼀直很稳定

2、机：我公司的基础设施在⽇常⼯作中进⾏了全⾯维护保养，控制质量风险，从⽽基本满⾜质量要求为船舶维修的符合性打下了基础。

3、物：公司在贯标的过程中对每家提供材料的供⽅进⾏评价和现场考察，采⽤系统分析，系统建造和系统管理三个环节对供⽅进⾏选择，并对其施加影响，为供⽅提供合格质量运⾏打下良好基础。

4、法：公司围绕⼯作⽅法、船舶维修服务规范进⾏了多⽅⾯的论证，采⽤选优的⽅式制定了⽂件，并对作业⽅法、规范进⾏培训，职⼯基本掌握和熟悉了船舶维修规范，并能够严格按照质量要求提供船舶维修服务。通过识别过程，确定过程的顺序和相互作⽤，对质量趋势过程进⾏监视和测量，公司能严格按准则船舶维修服务

5、环：公司最⾼管理者创造了公平、公正、价值共享、⼈际关系和谐、尊重⼈、尊重⼈才及道德伦理观念，现场和办公现场所基本适宜，特别是公司现场，按时进⾏质量检查，质量趋势⼀直呈上升趋势，在⾏业⼀直处于领先地位。在质量趋势实现过程中进⾏监视和测量。

A）进⾏⼀次内审，评价公司体系运⾏的充分性、符合性、有效性。B）对相关⽅进⾏沟通。

C）对供⽅进⾏选取择和评价并施加影响⼆．质量趋势

1、公司通过标准的宣贯，质量呈上升趋势，从统计数字分析，质量处于受控状态并稳步上升。在质量实现的过程，2、建⽴⽅针、⽬标指标、管理⽅案、加⼤控制⼒度、遵守法律法规及其他要求，对质量严格监控，提⾼质量绩效。船舶维修过程控制报告

⽣产部在体系中的主要职责是负责船舶维修⽣产计划的安排、按计划和⼯艺要求组织装配施⼯，保证按时保质保量完成船舶维修⽣产任务，另外⼀个职责是⽣产装备、⼯装、⼯具的管理，保证设备、⼯装、⼯具能满⾜正常⽣产需要。下⾯我就本部门的⼯作，向各位领导汇报如下：1、⽣产计划情况

⾃公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系⽂件要求，与经营部密切配合，加强沟通，对每批修船合同进⾏合同评审，确保能满⾜船东的需要，对经营部的修船合同，本着科学安排，紧催进度，保证质量的⽅针，基本上保质保量完成修船合同。2、船舶维修现场质量控制

从这⼏⽉的⽣产情况来看，我们船舶维修质量基本稳定，从经营部及船东的反馈来看，也证实了我们船舶维修质量是符合要求的。

3、设备、⼯装⼯具的管理

设备、⼯装、⼯具的完好成都决定船舶维修质量，及时做好了设备⼯装⼯具的维护和保养⼯作，确保⽣产的稳定性和连续性。4、本部门资源及改进建议

作业⽣产技术⽂件要详细，有可操作性、能指导员⼯⾃检、互检，质量部专检，避免因标准过⾼，产品参数达不到，质量部判不合格导致停⼯，影响⽣产进度。⽂件的适宜情况

公司根据公司的实际情况和标准的要求编制了质量⼿册和程序⽂件，这两份⽂件是我们公司的法律，是我们每位员⼯的⾏动指南。制定了船舶作业指导书，这⾥⾯⼜详细规定了⼀些管理办法及船舶维修作业流程，所在这些⽂件的受控⽂件。受控⽂件得到了培训和教育，受控⽂件的发放和回收也都作了记录，对外来⽂件进⾏了收集和汇总。质量⽅针和⽬标指标的适宜性及实现情况报告1.质量⽅针

经⼴泛征求意见，提出了我公司质量多个⽅案供总经理制定质量⽅针作参考，确定了质量⽅针：2.确保⽅针和⽬标实施的措施:

a)将公司⽬标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进⾏分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解⽬标指标的实现。

b)公司各部门的管理与⼯作⽬标在年度计划中进⾏明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成⽂件后，公布并组织实施。

c)公司各部门对年度⽬标进⾏⾃查评价，形成本部门年度⾃查评审报告，提交公司管理评审。公司组织管理评审，评价年初制定的⽬标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的⽬标指标与措施计划。

d)⽬标是在⽅针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进⾏分解，制定了具体实施⽅案，为完成公司总⽬标奠定了基础。

e)⽬标是可测量的，是企业所追求的⽬标。具有较⾼的⽔平，经过努⼒应是可以达到的。2.1贯彻要求

各部门要采取多种形式认真组织宣贯⼯作，确保全体员⼯都能够正确理解，并在实际⼯作中认真贯彻落实。3．质量⽅针的适宜性评价：

我公司在此⽅针是在企业宗旨下编制的与企业宗旨相适应，基本指明了企业⽅向，体现两个承诺⼀个框架。我公司质量⽅针包括了对相关⽅满⾜要求、法律、法规要求和持续改进，企业管理、资源配置、⼈员素质及企业⽂化都提出了更⾼的要求。4．质量⽬标的适宜性评价：

组织各部门负责⼈根据公司的质量⽬标进⾏分解，转化为各部门具体的质量⽬标。为保证公司⽬标、部门⽬标的完成，办公室定期对质量⽬标进⾏考核。

5.我公司的质量⽬标基本与质量⽅针保持⼀致，质量⽅针、质量⽬标在全公司和相关⽅得到沟通。

6. 质量⽅针、质量⽬标在发布后总经理在中层会上对中层⼲部进⾏培训，同时办公定组织对全公司职⼯进⾏培训，并对培训效果进⾏评价，公司上下基本了解质量⽅针的涵义，清楚⾃⼰所从事影响质量⼯作的重要性，并且能以企业实现质量⽅针和⽬标做出贡献。采购过程控制报告⼀、对供⽅的选择

我公司采⽤供⽅评价调查的⽅法对所有供⽅进⾏全⾯的调查，让供⽅提供了营业执照复印件，部分产品执⾏标准，认证证书，

船检许可证、产品合格证，经过严格的筛选。⼆、对供⽅业绩评定

围绕纳⼊视线的供⽅对以往的业绩进⾏⽐较，最终多家纳⼊我公司合格供⽅，建⽴供⽅合格名录，每次采购都到合格供⽅实施采购。

三、采购船舶维修符合性

2017年采购的产品全部合格基本实现我部门制定的⽬标提供保证。四、对相关⽅可施加影响

a供⽅到企业送货汽车进场要登记，并察看汽车机油跑冒滴漏情况；b将质量⽅针控制情况和质量⽅针⽅针⽬标指标公⽰与供⽅；c对供⽅质量⽅针控制情况进⾏调查并作为评价选择依据。基础设施维护保养及报告

为保证产品符合要求，在⽇常⼯作中对我公司的基础设施进⾏维护保养，为船舶维修服务⼯作做好准备⼀、维修情况

在⽇常⼯作中对我公司的基础设施进⾏维护保养。1．设施

对全部船舶维修设备进⾏维护更换易损部件。进⾏定期的检修。2．全部的龙门吊、吊车进⾏了维护保养，为船舶维修符合性奠定基础。⼆、服务的设施运⾏情况

在船舶维修服务过程中，操作⼈员能按要求对设施进⾏⽇常维护保养，设施运⾏基本属于受控装态。三、⽇常的检查情况

每⽉由公司组织相关部门对设施和⼯作环境进⾏检查，通过检查，各组的情况基本符合要求。A．⽣产设施进⾏检查，标识清晰，保养到位。

B．安全检查，公司基本能开好班前会，认真交待安全事项，在船舶维修服务过程中能为安全提供保证。C．标识检查，船舶维修服务现场进⾏区域划分，具备贮存条件对各种产品件进⾏标识，产品摆放整齐。D．配备消防器材。规定安全通道四、基础设施的适宜

⽬前我公司的基础设施基本满⾜了船舶维修服务的需要。顾客满意调查情况1.顾客满意度调查：

为有效获取顾客的反馈意见，本公司建⽴了《顾客满意度调查程序》，船东满意度调查于2017年2⽉份进⾏，共调查了6家船东，总平均得分为94分，达成顾客满意度⽬标90%的要求。2、相关⽅投诉：2017年度⽆质量投诉。信息交流的情况报告1．内部交流

公司建⽴了畅通的信息交流渠道、通过交流解决问题、协调⾏动、跟踪落实，从⽽调动员⼯的积极性，并使员⼯认同并努⼒改进质量的绩效。

通过信息的交流，选举出了公司的代表，⿎励各层的信息反馈，并接受和回复了员⼯的建议和关注点，从⽽体现了全员参与的意识。2.外部交流

公司的外部交流是质量管理体系的重要要求，所以公司积极地主动地进⾏外部交流，交流的⽅⾯有正式性及⾮正式性的，还有焦点问题、热线电话等⽅式，努⼒使⼤众理解和认可。3.外部交流的效果

通过内外部信息的交流，确保了质量管理体系的有效实施，得到了公众及相关⽅的理解，调动了员⼯的积极性，使员⼯⾃觉遵守体系的规定，履⾏职责，努⼒改进质量体系的绩效。

通过内外交流，公司⾄今未出现相关⽅投诉，证实信息交流在体系运⾏过程的实施正常。员⼯配备和能⼒分析1.本公司员⼯⼈数为 45⼈

其中管理⼈员为 7⼈，专业技术⼈员 5 ⼈。2.知识学历⽅⾯

获得⾼等教育学习的员⼯有 5⼈。3.岗位⼈员能⼒分析

各部门负责⼈学历符合岗位任职要求，具有⼀定的⼯作管理能⼒和经验，满⾜本公司经营和管理需要。为公司提供了必要的⼈⼒资源。本公司员⼯通过对其进⾏专业知识、技能和质量意识的培训，提⾼了专业知识、技能和质量意识，认识到以顾客为关注焦点的重要性，满⾜本公司需要和顾客的需求。4.存在的问题：

部分员⼯对质量管理体系标准的理解和认识存在不⾜，应加强对员⼯进⾏质量管理体系标准的培训，加深对质量管理体系标准的理解和认识。

组织机构职责分配和资源配备情况报告1.组织结构职责分配的适宜性

公司组织结构⾃建⽴实施、保持管理体系，规定了部门的职责权限要求，从现有组织结构满⾜公司当前和未来的需求，适应了企业长远发展的需要。2.资源配备情况

我公司现有设备满⾜顾客对公司船舶维修质量要求，能承接修船合同。现有的基础设备运⾏使⽤状态良好，为提⾼船舶维修效益奠定了基础。

我公司的办公设施、⼯作环境、条件较好，能保证船舶维修合格。纠正预防措施有效性、改进要求1．纠正预防措施有效性

通过对内部审核和⽇常检查中发现的不符合项和不合格品的原因分析，相关部门针对造成不符合项和不合格品的原因制定了相应纠正和预防措施，并由责任部门和责任⼈按要求实施，通过对纠正预防措施实施情况的验证，纠正预防措施的实施符合要求，并达到了消除不合格原因的⽬的。各部门对收到的“纠正和预防措施报告”均能得到重视和改善2.改进要求

企业应继续加强对全体员⼯进⾏质量管理体系标准和企业管理体系⽂件的培训，加深对质量管理标准和体系⽂件内涵的理解，提⾼满⾜顾客和国家法律、法规重要性的理解。同时应加强公司各项数据的分析，为企业的决策和实现持续改进提供可靠依据。

管理评审改进措施